中國交通建設股份有限公司第四屆董事會第二十

  證券代碼:601800?????????????證券簡稱:中國交建???????????公告編號:臨2019-046

  中國交通建設股份有限公司

  第四屆董事會第二十四次會議決議公告

  中國交通建設股份有限公司(簡稱公司)董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  公司第四屆董事會第二十四次會議通知于2019年7月10日以書面形式發出,會議于2019年7月15日以通訊表決方式召開。董事會8名董事對本次會議的議案進行了認真審議,對所議事項進行了表決,關聯董事回避了表決,會議召開程序及出席董事人數符合有關規定,表決結果合法有效。

  會議審議通過相關議案并形成如下決議:

  一、審議通過《關于中交西南投資投資國際川菜小鎮首啟區地塊所涉關聯交易的議案》

  1.?同意公司下屬中交西南投資發展有限公司(簡稱西南投資)收購綠城理想小鎮建設集團有限公司(簡稱綠城小鎮)持有的成都綠城川菜小鎮實業有限公司(簡稱項目公司)20%的股權。收購完成后項目公司的股東西南投資、綠城小鎮、四川省農業會展集團有限公司以20%:60%:20%的比例共同投資國際川菜小鎮首啟區地塊。

  2.?綠城小鎮為公司控股股東中國交通建設集團有限公司(簡稱中交集團)的下屬公司,公司向其收購項目的股權并與其共同投資涉及關聯交易,關聯交易金額共計約10,000萬元。

  3.?公司獨立董事同意將該事項提交董事會審議,并且發表獨立意見。

  4.?該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網站()發布的關于股權轉讓及共同投資的關聯交易公告。

  表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票,回避2票。

  二、審議通過《關于中交投資聯合體投資成都市簡州新城城市綜合開發運營PPP項目所涉關聯交易的議案》

  1.?同意公司下屬子公司組成聯合體(包括:中交投資有限公司、中交城市投資控股有限公司、中交公路規劃設計院有限公司、中交第一航務工程局有限公司、中交第二航務工程局有限公司、中交第四航務工程局有限公司、中交第四航務工程勘察設計院有限公司)(簡稱中交方)和中國市政工程西南設計研究總院有限公司(簡稱西南院)以及成都市簡州新城投資集團有限公司共同投資成都市簡州新城城市綜合開發運營PPP項目,分別持有項目公司89.55%、0.45%和10%股權。

  2.?西南院為公司控股股東中交集團的下屬公司,該事項構成關聯交易,關聯交易金額約為379,151萬元。

  3.?公司獨立董事同意將該事項提交董事會審議,并且發表獨立意見。

  4.?該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網站()發布的關于對外投資的關聯交易公告。

  表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票,回避2票。

  三、審議通過《關于二公局投資貴州都勻中國綠化博覽會博覽園PPP項目所涉關聯交易的議案》

  1.?同意公司下屬中交第二公路工程局有限公司與中國城鄉控股有限公司、大千生態環境集團股份有限公司以及貴州綠寰生態有限責任公司共同投資貴州都勻第四屆中國綠化博覽會博覽園建設PPP項目,并且持有項目公司37%股權。

  2.?中國城鄉控股有限公司為公司控股股東中交集團的下屬子公司,本事項構成關聯交易,關聯交易金額約為1.9億元。

  3.?公司獨立董事同意將該事項提交董事會審議,并且發表獨立意見。

  4.?該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網站()發布的關于共同投資的關聯交易公告。

  表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票,回避2票。

  四、審議通過《關于設立中交科技創新創業基金所涉關聯交易的議案》

  1.?同意公司下屬中交投資基金管理(北京)有限公司與中交集團共同設立中交科技創新創業基金(有限合伙),并作為普通合伙人認繳0.01億元。

  2.?中交集團為公司控股股東,本事項構成關聯交易,關聯交易金額約為0.01億元。

  3.?公司獨立董事同意將該事項提交董事會審議,并且發表獨立意見。

  4.?該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網站()發布的關于設立基金的關聯交易公告。

  表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票,回避2票。

  五、審議通過《關于中國港灣為哥倫比亞MAR2項目提供9400萬美元擔保的議案》

  1.?同意公司下屬中國港灣工程有限責任公司為其下屬的哥倫比亞MAR2項目提供9,400萬美元的擔保。

  2.?公司獨立董事同意將該事項提交董事會審議,并且發表獨立意見。

  3.?該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網站()發布的關于子公司提供對外擔保的公告。

  表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

  六、審議通過《關于公司優先股股息發放方案的議案》

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